Polityka KYC

Kiedy użytkownik dokonuje łącznych wpłat przekraczających 500 USD lub jakichkolwiek wypłat na platformie bitz.io, jest zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.

Podczas tego procesu użytkownik musi podać podstawowe dane osobowe i przesłać:

1. Dowód tożsamości (w niektórych przypadkach przód i tył dokumentu, w zależności od rodzaju dokumentu)
2. Selfie z trzymanym dokumentem tożsamości
3. Wyciąg bankowy lub rachunek za media
4. Selfie z kartką białego papieru z odręcznie napisaną „dzisiejszą datą” (data przesłania dokumentów do weryfikacji)

Po przesłaniu dokumentów użytkownik otrzyma status „Tymczasowo zatwierdzony”. Zespół KYC ma 24 godziny na ich sprawdzenie i wysłanie użytkownikowi wyniku weryfikacji:

• - Zatwierdzenie
• - Odrzucenie
• - Wymagane dodatkowe informacje – Status bez zmian

Jeśli użytkownik posiada status „Tymczasowo zatwierdzony”, to:

• Może korzystać z platformy w standardowy sposób
• Nie może dokonać wpłaty powyżej 40 000 INR
• Nie może dokonywać wypłat

Wytyczne dotyczące procesu KYC

1. Dowód tożsamości

a. Dokument musi zawierać podpis

b. Kraj wydania nie może znajdować się na liście krajów o ograniczonym dostępie: Stany Zjednoczone, Francja, Holandia i jej terytoria, Australia, Wielka Brytania, Irlandia Północna, Hiszpania

c. Imię i nazwisko musi zgadzać się z danymi w koncie użytkownika

d. Dokument nie może wygasać w ciągu najbliższych 3 miesięcy

e. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat

2. Potwierdzenie adresu zamieszkania

a. Wyciąg bankowy lub rachunek za media

b. Kraj wydania nie może znajdować się na liście krajów o ograniczonym dostępie

c. Imię i nazwisko musi zgadzać się z danymi w dowodzie tożsamości

d. Dokument musi być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy

3. Selfie z dokumentem tożsamości

a. Użytkownik musi być tym samym, który figuruje w dokumencie

b. Dokument musi zgadzać się z dowodem tożsamości podanym w punkcie 1

4. Selfie z kartką

a. Użytkownik musi być tym samym, który figuruje w dokumencie

b. Data na kartce musi odpowiadać dacie przesłania dokumentów

Uwagi dotyczące procesu KYC

1. Jeśli proces KYC zakończy się niepowodzeniem, zostanie utworzony zgłoszenie do działu wsparcia z wyjaśnieniem przyczyny

2. Po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów konto zostanie zatwierdzone

3. Proces KYC trwa maksymalnie 48 godzin, ale w razie potrzeby czas ten może zostać wydłużony

Inne środki AML

1. Użytkownicy, którzy nie przeszli KYC, nie mogą dokonywać dodatkowych wpłat ani wypłat

2. Jeśli użytkownik pomyślnie przejdzie proces KYC:

a. Obowiązuje limit wpłaty na transakcję

b. Przed każdą wypłatą przeprowadzana jest dokładna analiza aktywności użytkownika

3. Użytkownicy nie mogą bezpośrednio przekazywać środków innym użytkownikom