KYCポリシー

ユーザーが合計500USDを超える入金または任意の金額の出金をbitz.ioプラットフォームで行う場合、完全なKYCプロセスを完了する必要があります。

このプロセスでは、ユーザーは基本情報を入力し、次の書類をアップロードする必要があります：

1. 身分証明書（書類によっては表裏両面の提出が必要）
2. 身分証明書を持った自撮り写真
3. 銀行取引明細書または公共料金の請求書
4. 白紙に「本日の日付」（書類アップロードの日付）を手書きしたものと一緒に撮影した自撮り写真

アップロード後、ユーザーは「一時承認」ステータスを取得し、KYCチームが24時間以内に書類を確認し、結果を通知します：

• - 承認
• - 拒否
• - 追加情報が必要（ステータス変更なし）

「一時承認」ステータスの場合：

• 通常通りプラットフォームを使用可能
• 40,000 INRを超える入金は不可
• 出金は不可

KYCプロセスのガイドライン

1. 身分証明書

a. 署名が含まれていること

b. 発行国が制限国リストに含まれていないこと（アメリカ、フランス、オランダ、オーストラリア、イギリス、北アイルランド、スペイン）

c. フルネームがアカウントの登録名と一致すること

d. 書類の有効期限が3か月以内に切れないこと

e. 所有者が18歳以上であること

2. 住所証明

a. 銀行取引明細書または公共料金請求書

b. 発行国が制限国リストに含まれていないこと

c. 氏名が身分証明書と一致すること

d. 発行日が過去3か月以内であること

3. 身分証明書を持った自撮り写真

a. 本人がIDの所有者であること

b. 身分証明書がアップロードしたものと一致すること

4. 手書き日付のある白紙との自撮り

a. 本人がIDの所有者であること

b. 紙に記載された日付が書類アップロード日と一致すること

KYCプロセスに関する注意点

1. KYCプロセスが失敗した場合、理由が記録され、サポートチケットが作成される

2. すべての書類が揃い次第、アカウントは承認される

3. KYCプロセスは最大48時間だが、必要に応じて延長される場合がある

その他のAML対策

1. KYC未完了のユーザーは追加の入金・出金不可

2. KYC承認済みユーザー:

a. 取引ごとの入金制限あり

b. 出金前に詳細なチェックを実施

3. ユーザー間の直接送金は禁止